2018-4-23 De esta manera, el gran dinamismo y la gran importancia relativa que reviste el sector de la construcción para la economía dominicana, también hacen que se eleve la percepción del riesgo del mismo, al percibirse como más proclive a ser utilizado para el lavado de activos. Sin embargo, aunque la discusión de los aspectos de prevención de ...
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2018-7-24 La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo genera interrogantes en la economía y su impacto se ha ido sintiendo en actividades económicas como la construcción inmobiliaria y la venta de vehículos, sectores que son parte de los denominados sujetos obligados no financieros en la legislación dominicana.
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2014-10-8 Por ello, el único servicio de construcción considerado como actividad vulnerable por la ley es el consistente en la edificación o construcción de casas o edificios en general, así como los relacionados con los bienes enlistados en el citado artículo 750 del Código Civil Federal. Pero además, y en segunda instancia, de acuerdo al ...
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2013-10-18 De hecho, puede analizarse su evolución considerando sólo cómo y con qué se han construido los edificios. La labor de construcción se realizó durante miles de años con dos materiales: la piedra y los ladrillos de barro cocido. La gran pirámide de Giza (2560 a.C.) fue durante siglos la estructura más alta en el mundo, y en ella podemos ...
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2022-2-28 Sin embargo, no solo los arquitectos son quienes hablan de la propia arquitectura. Lo que resulta todavía más interesante en esta construcción es la narrativa que historiadores, artistas, periodistas e incluso habitantes construyen colectivamente porque algunas obras quizá, solo se puedan estudiar a través de estas palabras.
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2022-3-16 La construcción de la cultura a través de la memoria. Estudiar la última dictadura nos interpela para lograr una vida ciudadana activa, para no ser indiferentes al dolor de las y los demás y exigir el respeto por los derechos humanos. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, en complicidad con algunos grupos económicos y civiles ...
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2022-2-7 Intermediación en la transmisión de la propiedad, y Construcción de derechos sobre dichos bienes. ... MONTOS ACTUALIZADOS LEY DE ANTI LAVADO 2022 172.87 117.3 24 Mínimo Por Mora 96.22 1.47% INPC UMA Dic. Diario Recargo Tipo de ... cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que
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Solicite una demostración de nuestras soluciones AML para intercambios de criptomonedas. En 2019, los delincuentes lavaron alrededor de $ 2.8 mil millones en Bitcoin a través de intercambios de criptomonedas, un aumento de alrededor de $ 1.8 mil millones con respecto a 2018. La tendencia del lavado de criptomonedas ha provocado una respuesta ...
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1 天前 El comportamiento del agua durante años es un factor que hay que tener muy presente en toda obra civil. Fase 6. Acabados y cierres. Los últimos ítems constructivos tienen un importante peso visual, pero también resultan funcionales. Cristalería, cerrajería o carpintería entran dentro de la fase de acabados.
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Foto n.° 5 f Nueva cartilla de la construcción / Los sistemas constructivos Para la fabricación de los paneles se prefieren cañas de bambú de paredes delgadas y made- ra resistente para el marco soporte; tales como pino, cedro, guapinol,
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2020-8-21 Lavado de Activos. La Legitimación de Capitales es un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso, de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una “Apariencia Legítima”. La Legitimación de Capitales se compone de ...
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2012-12-8 Distintos tipos de humedad y métodos de solución. 1) Humedad de construcción o de obra: es la causada por el agua que se utiliza durante el proceso de edificación. Depende de las condiciones climáticas del lugar de la
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La teoría del caso es la esencia del alegato de apertura que permite organizarlo lógica y persuasivamente en sus aspectos fácticos, probatorios y jurídicos. • Organizar la prueba que se presentará. La teoría del caso permite organizar la prueba de la forma que mejor convenga para vivificar la teoría del caso.
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2018-6-13 •El Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad condenó a 12 años de prisión efectiva al alcalde del distrito de Chao, en la provincia de Virú, Ney Helí Gámez Espinoza, por los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos. •La investigación se inició debido a una llamada telefónica
Read More2022-2-28 Sin embargo, no solo los arquitectos son quienes hablan de la propia arquitectura. Lo que resulta todavía más interesante en esta construcción es la narrativa que historiadores, artistas, periodistas e incluso habitantes construyen colectivamente porque algunas obras quizá, solo se puedan estudiar a través de estas palabras.
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2018-3-9 LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. En sesión de 13 de julio de 2016, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República. Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y
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2022-2-7 La construcción de la identidad personal es un proceso eminentemente diná mico, puesto que en el curso de la vida misma los elementos configuradores de la identidad pueden modificarse. Curiosa y paradójicamente, en todo este proceso se produce un movimiento hacia la segregación, hacia la independencia, hacia la indi
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2010-10-14 LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LAS EXPERIENCIAS BIOGRÁFICAS DE MENORES: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN LA DIPLOMATURA DE EDUCACIÓN SOCIAL. Cristóbal Ruiz Román ... través del análisis de las experiencias. Cuarta fase de la Innovación: Puesta en común de los casos.
Read More2014-10-8 Por ello, el único servicio de construcción considerado como actividad vulnerable por la ley es el consistente en la edificación o construcción de casas o edificios en general, así como los relacionados con los bienes
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2014-3-4 La norma ISO9001 en el sector de la construcción ayuda a la puesta en marcha de sistemas de gestión de la calidad en proyectos y obras de construcción gestionados a través de planes de calidad con los que se da cumplimiento a las diferentes especificaciones aplicables en cada caso. La calidad basada en la norma ISO-9001 se integra en todas ...
Read More2020-3-8 El texto, parte de la premisa de concebir la literatura infantil como una potente herramienta educativa para niños y niñas, es cómo se relaciona con el género y la construcción de identidades, basándose en el concepto de la
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2 天前 Asimismo la combinación de palancas y la rueda se usaron para transportar materiales desde mucho tiempo atrás, aunque esto no fue diseñado específicamente para la construcción, sino como parte de la necesidad de
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2018-2-1 Por ejemplo, los impactos de construcción de carreteras, como la desviación del río, la deforestación la contaminación del agua y el ruido, causan cambios en los hábitats de la vida silvestre, que contribuyen a poner en
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La prevención se refiere principalmente a la construcción de cultura, a través de campañas audiovisuales y a la generación de la normatividad por medio de la cual, diferentes supervisores, instruidos por la UIAF, importen instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el riesgo de LA/FT.. La detección consiste en la identificación de las
Read More2022-3-16 La construcción de la cultura a través de la memoria. Estudiar la última dictadura nos interpela para lograr una vida ciudadana activa, para no ser indiferentes al dolor de las y los demás y exigir el respeto por los derechos humanos. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, en complicidad con algunos grupos económicos y civiles ...
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2020-5-5 El Lavado de Manos es la técnica de antisepsia más economía, eficaz y sencilla que se puede emplear dentro del ámbito de la salud. Con la finalidad de disminuir la incidencia de enfermedades, a través del contagio de las
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2020-1-23 adolescentes, sobre la construcción de proyecto de vida. A través de la intervención individual y familiar; bajo los fundamentos teóricos de la terapia narrativa de David Epston y Michael White (1993). Por lo tanto se expondrán los supuestos teóricos, la metodología, los resultados y los análisis críticos que desarrollé a través de ...
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2022-1-3 Deberán contener la información prevista en los formatos oficiales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 2013, y reformados mediante publicación del 24 de julio de 2014. Dichos formatos podrán consultarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero https://sppld.sat.gob.
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LMZG ha formado un contenido único y rico de la cultura empresarial, especialmente la cohesión y la cohesión solidaria, es la fuente del desarrollo empresarial sostenible.
